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Ferrand Law Group
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Articles
Strategic partnership in dominican republic expands law school’s global reach
Leonardo Ferrand ‘09 LL.M. wasn’t expecting to have a life-changing experience when he enrolled in the inaugural class of the LL.M. in U.S. Legal Studies program at St. John’s Law. After all, he hailed from a family of lawyers with deep roots in his native…
Inteligencia financiera, crimen organizado y la crisis económica
Es en estos momentos en que suele aumentar el blanqueo de capitales ya que se disminuyen las oportunidades de inversión lícitas, así como la necesidad de encubrir dichas ganancias. El término “Inteligencia Económica” fue acuñado por primera vez en el año 1967 por Harold Wilensky…
Crimen organizado y lavado de activos
En la República Dominicana es recurrente encontrarse con casos de esquema Ponzi o piramidales. Nada lícito puede tener un retorno de un cien 100% en tan poco tiempo. El Crimen Organizado es una amenaza para los países, no solo en el impacto causado por las…
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